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　　江蘇省高級(jí)人民法院江蘇省 人民檢察院　江蘇省 公 安 廳  關(guān)于辦理非法集資刑事案件的意見(jiàn)

　　近年來(lái)，非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪在我省持續(xù)高發(fā)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，損害群眾利益，影響社會(huì)穩(wěn)定。為依法懲治非法集資犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步貫徹落實(shí)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)<解釋》)規(guī)定和精神，實(shí)現(xiàn)案件辦理法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一，對(duì)辦理非法集資刑事案件提出如下意見(jiàn)：

　　一、辦理非法集資刑事案件的總體要求

　　1、嚴(yán)格依照法律和相關(guān)司法解釋定罪。查處非法集資犯罪案件應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照《刑法》和<解釋》的規(guī)定和精神，科學(xué)準(zhǔn)確地認(rèn)定非法集資行為，統(tǒng)一法律適用尺度。

　　2、打擊犯罪與保障被害人權(quán)益相結(jié)合。在依法及時(shí)打擊非法集資犯罪的同時(shí)，要積極配合有關(guān)部門(mén)做好善后處置工作，盡可能追繳和責(zé)令退賠涉案財(cái)產(chǎn)，使被害人的損失在最大范圍內(nèi)得到挽回或補(bǔ)償。 3、保證案件質(zhì)量與化解涉案矛盾并重。在確保案件辦理質(zhì)量，做到及時(shí)辦理的同時(shí)，要把矛盾化解工作貫穿于案件辦理全程，暢通被害人訴求表達(dá)渠道，保障被害人參與訴訟的權(quán)利，力爭(zhēng)矛盾化解或鈍化在案件辦理初期。

　　二、非法集資刑事案件的管轄和證據(jù)要求

　　4、嚴(yán)格遵守案件管轄規(guī)定。對(duì)于非法集資犯罪數(shù)額巨大、被害人人數(shù)眾多、社會(huì)影響較大的重大、復(fù)雜案件，原則上應(yīng)當(dāng)由中級(jí)人民法院審理;非法集資行為涉及多個(gè)行政區(qū)域需要并案審理的，各地人民法院應(yīng)當(dāng)做好溝通協(xié)調(diào)，由主要犯罪地的人民法院審理。案件需要指定管轄的，依照相關(guān)規(guī)定辦理。

　　5、重視對(duì)非法集資刑事案件各類(lèi)證據(jù)的全面收集。要重視對(duì)言詞證據(jù)的收集，更要重視對(duì)虛假宣傳材料、股權(quán)證、協(xié)議書(shū)等書(shū)證及電子數(shù)據(jù)的收集取證。犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應(yīng)圍繞非法集資非法性、公開(kāi)性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征進(jìn)行，并將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點(diǎn)進(jìn)行取證。應(yīng)查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。被害人陳述的提取，主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(bào)(方式、次數(shù)、金額)、損失金額等方面進(jìn)行。對(duì)被害人人數(shù)眾多的案件，為全面查明被害人的實(shí)際損失，公安機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)發(fā)布公告要求被害人限期申報(bào)債權(quán)，對(duì)被害人進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)告知相關(guān)權(quán)利及義務(wù)。涉案書(shū)證，應(yīng)當(dāng)調(diào)取包括非法集資方案、宣傳手段，資金來(lái)源、資金管理、使用、流向等方面的書(shū)證，重點(diǎn)是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書(shū)證。對(duì)財(cái)務(wù)賬目齊全，被告人及相關(guān)財(cái)務(wù)人員均能印證財(cái)務(wù)書(shū)證的案件，應(yīng)以財(cái)務(wù)賬目為核心進(jìn)行取證。司法審計(jì)報(bào)告是認(rèn)定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數(shù)額、犯罪金額的主要證據(jù)，是重要的定罪量刑依據(jù)。在非法集資刑事案件辦理中，對(duì)具有相應(yīng)財(cái)務(wù)資料的，公安機(jī)關(guān)在立案?jìng)刹楹笠话銘?yīng)及時(shí)委托相關(guān)單位進(jìn)行審計(jì)或者出具司法會(huì)計(jì)意見(jiàn)。非法集資案件涉及多個(gè)行政區(qū)域，各涉案地分別立案的，相關(guān)證據(jù)材料應(yīng)當(dāng)共享，交換使用。

　　6、按照犯罪性質(zhì)，緊扣非法集資類(lèi)犯罪的構(gòu)成要件收集和審查證據(jù)。涉嫌犯集資詐騙罪的，在確定全部犯罪事實(shí)的過(guò)程中，應(yīng)全面收集所有被害人的陳述、投資數(shù)額及損失情況，確因客觀條件的限制無(wú)法逐一收集的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的其他證據(jù)，綜合認(rèn)定全案涉案人數(shù)、集資金額等犯罪事實(shí);涉嫌犯非法吸收公眾存款罪的，需收集具有代表性、相當(dāng)數(shù)量被害人的證言，以準(zhǔn)確判斷是否向不特定社會(huì)公眾進(jìn)行了集資活動(dòng)，并查明集資金額;對(duì)共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)查明各行為人分配、控制或揮霍的數(shù)額;對(duì)非法集資類(lèi)犯罪應(yīng)注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法占有目的的證據(jù)。

　　三、非法集資刑事案件定罪量刑的把握

　　7、正確把握非法集資行為罪與非罪的界限。對(duì)于資金主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及相關(guān)活動(dòng)、行為人有還款意愿，能夠及時(shí)清退集資款項(xiàng)，情節(jié)輕微，社會(huì)危害不大的，可不作為犯罪處理或者免予刑事處罰。對(duì)行為人因資金周轉(zhuǎn)一時(shí)陷入困境僅為躲債、回避矛盾等暫時(shí)躲避的，不能一概認(rèn)定為具有非法占有目的;以非法占有為目的逃跑的行為人愿意重新組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以?xún)斶€債務(wù)的，可予以從寬處理。對(duì)罪與非罪界限難以區(qū)分的案件，要從有利于促進(jìn)企業(yè)生存發(fā)展、有利于保障員工生計(jì)、有利于維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定出發(fā)，依法妥善處理。對(duì)非法占有目的的認(rèn)定要堅(jiān)持主客觀相一致原則，要通過(guò)客觀行為分析主觀故意，根據(jù)案件具體情況區(qū)別處理，既要避免單純以集資方法或者損失結(jié)果客觀歸罪，同時(shí)也不能僅憑行為人供述，將集資詐騙行為認(rèn)定為非法吸收公眾存款。

　　8、準(zhǔn)確認(rèn)定非法集資犯罪數(shù)額。非法集資數(shù)額，應(yīng)為行為人非法吸收資金的總額。非法吸收公眾存款罪中該數(shù)額包括案發(fā)前后已歸還的部分，該數(shù)額是對(duì)犯罪嫌疑人、被告入立案、定罪量刑的依據(jù)。集資詐騙罪中，該數(shù)額是對(duì)被告人量刑的酌定情節(jié)。

　　在非法吸收公眾存款罪中，損失數(shù)額應(yīng)為在案發(fā)前后不能歸還的本金總額，該數(shù)額是對(duì)被告人量刑的酌定情節(jié)。在集資詐騙罪中，損失數(shù)額為案發(fā)前不能歸還的數(shù)額，即詐騙犯罪數(shù)額，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除，該數(shù)額是對(duì)被告人定罪量刑的依據(jù)。

　　9、貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。非法集資刑事案件被告人一般人數(shù)較多，在辦理此類(lèi)案件對(duì)被告人量刑時(shí)，要認(rèn)真貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。對(duì)在非法集資共同犯罪中起組織、策劃作用的;嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)秩序，影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的;給被害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е卤缓θ怂劳觥⒕袷С；蚱渌麌?yán)重后果的，依法從重處罰。對(duì)于犯罪后有自首、立功和認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)的，或者在犯罪中處于受支配或從屬地位的，以及案發(fā)后積極退贓、協(xié)助司法機(jī)關(guān)挽回?fù)p失的，依法可予以從寬處理。對(duì)被告人是否適用死刑，要考慮犯罪數(shù)額、造成損失大小、對(duì)經(jīng)濟(jì)秩序、社會(huì)造成的影響范圍、程度，被告人的認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，綜合判斷是否達(dá)到罪行極其嚴(yán)重的程度。在非法集資刑事案件辦理過(guò)程中，各地應(yīng)注意本地區(qū)量刑均衡。

　　四、加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，形成工作合力

　　10、依靠黨委領(lǐng)導(dǎo)，政府統(tǒng)一協(xié)調(diào)。辦理非法集資刑事案件應(yīng)當(dāng)紫緊依靠當(dāng)?shù)攸h委的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨委&ldquo;總攬全局、協(xié)調(diào)各方&rdquo;的優(yōu)勢(shì)，案件辦理各環(huán)節(jié)中相關(guān)職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)案件進(jìn)行社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，積極應(yīng)對(duì)和處置，對(duì)重大、敏感問(wèn)題及時(shí)向黨委報(bào)告，并主動(dòng)接受各級(jí)政府處非辦的統(tǒng)一指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，做好矛盾化解和維穩(wěn)工作，整合社會(huì)資源，確保非法集資刑事案件的穩(wěn)妥處理。

　　11、依法妥善處置涉案財(cái)物。涉案財(cái)物的處置應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院處置非法集資工作辦公室《處置非法集資工作操作流程(試行)》辦理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮，統(tǒng)一辦案要求，統(tǒng)一資產(chǎn)處置。司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極配合地方黨委和政府做好善后工作，盡量將犯罪造成的不良后果降到最低限度，確保社會(huì)穩(wěn)定。對(duì)于社會(huì)影響大的非法集資刑事案件，應(yīng)由當(dāng)?shù)卣疇款^，成立由財(cái)政、審計(jì)、國(guó)土、公安、檢察、法院等部門(mén)人員參加的工作小組，負(fù)責(zé)對(duì)被告人的財(cái)產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行接管、處理、清算和分配，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布公告要求申報(bào)債權(quán)等。要注意及時(shí)扣押、凍結(jié)、追繳贓款贓物和違法所得，及時(shí)將非法集資款發(fā)還被害人。對(duì)扣押、凍結(jié)、追繳在案的贓款贓物、違法所得，按照尚未歸還的被害人集資本金按比例分配發(fā)還。

　　12、職能部門(mén)加強(qiáng)溝通，密切配合。在辦理非法集資刑事案件過(guò)程中，各級(jí)公安、檢察機(jī)關(guān)與人民法院之間應(yīng)當(dāng)相互配合，分工協(xié)作。對(duì)涉嫌菲法集資的案件立案?jìng)刹闀r(shí)，對(duì)非法集資單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施，依法查詢(xún)、凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)。不能將事實(shí)不清、證據(jù)不足、資產(chǎn)不明的案件移交下一訴訟環(huán)節(jié)。人民法院在審理民事案件或執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)材料移送偵查機(jī)關(guān)，偵查機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈模嗣穹ㄔ簯?yīng)當(dāng)裁定中止審理或者中止執(zhí)行。公安機(jī)關(guān)在對(duì)涉嫌非法集資的案件偵查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有職務(wù)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將有關(guān)材料移送檢察機(jī)關(guān)。檢察機(jī)關(guān)對(duì)于偵查機(jī)關(guān)正在偵查的重大、疑難、復(fù)雜和有較大社會(huì)影響的非法集資案件，可以提前介入，引導(dǎo)偵查取證工作。

　　2013年10月24日

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